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外贸诈骗屡发案件分析
发表时间:2011-8-16 12:06:46 来源:中国出口退税咨询网 [我要挑错]

  [背景]

  截至10月20日,义乌警方已受理涉嫌外贸诈骗案件20起,涉及市场经营户600人,涉案金额2300万元。从2001年到现在,外贸诈骗案件不断增加,今年有可能又要刷新去年的纪录了。20起案件里,外商诈骗的有6起,14起是假外商作的案。而骗子的最终目的,大多是不花钱或者花很少的钱,把你的货骗到手后逃跑,再转手把货卖掉。

  [案例分析]

  1.尽可能现货现款

  11月4日,约旦一个客商骗了经营户478万元货款后人间蒸发了。

  分析:外商诈骗的取证往往很难,而且拖欠货款的金额很大,都是几百万甚至上千万。义乌经营户经常赊账经营,这给骗子提供了漏洞。

  提醒:如果是第一次接触不熟悉的客商时,可以了解他一般委托的代理出口公司是哪家。一般来说,正规外商的主要代理商较为固定,诚信度高。

  另外,尽可能现货现款,签合同时不要拿个香烟壳写上几句话就算数,也不要和下订单的业务员签合同,要找营业执照持有人或者法人代表签,并且必须是他的真名,不是一个假英文名字,不然找到了,骗子都不认账。

  2.问问对方的房子租多久

  从2004年3月到2005年9月,一个台州外贸诈骗团伙在义乌、永康等地设了9家贸易公司,先后把骗来的货运往俄罗斯、意大利等国,涉案金额达1000多万元。

  分析:总结起来假外商的作案形式也比较单一,一般都是租一个居民小区的套间或者高档写字楼,雇几个人当业务员,老板自己躲在幕后不出现,或者以假身份出现。先叫业务员到市场上下订单,临时租赁一个仓库,说好货收到之后的一个月内付款,结果货早就被运到国外卖了,自己也在付款前开溜。

  提醒:其实细心点,这种情况也是可以避免的。有问题的老板,正常上班时间一般是不出现的,而且不肯透露自己的籍贯等。这些外贸公司的负责人一般租住在义乌市民家中,可以问问房东外贸公司租房租期有多长,租金交了多少。如果付款期限已到而房租又只交了少许定金或者租期一年但只交了一个月、一个季度的租金,就要提高警惕了。正规的外贸公司一般使用常年租用的仓库,如果仓库只被临时租用几天一个月,也要小心了,外贸商品多用集装箱运,如果在深夜等时段,用其他小货车等交通工具来运货,就反常了。

  3.留下对方的身份证号,去工商查一下

  上半年,一个河南籍外贸诈骗团伙被抓获,他们租了居民一个套间,客厅作为办公室,几个同伙就在里间铺了草席做卧室。

  分析:一般河南籍案犯也是采取骗货的手段,他们的销路不畅,货一般运往郑州等地的小商品市场销售,所以卷到二三十万就跑了。他们的办公室都比较简陋,往往一张桌子,几条凳子,几台旧电脑。福建籍的不法分子心就比较凶,骗来的货销往菲律宾等国,没有诈到100万不肯走人。

  提醒:可以留心一下外贸公司平时的经营情况,大门紧闭又极少有人进出的,要多个心眼。可以事先留下他们的身份证号,如果对他的身份有疑问可以到公安部门查询,去工商部门核查经营执照,了解其资金能力和商业信誉。

  4.在正式付款前,看牢自己的货

  10月份,一个尼日利亚的客商和一经营户做袜子生意,说好货到付款,货运到仓库后,带着经营户去取钱,途中该客商找机会消失了,回到仓库,货也早被人转移了。

  分析:这已经是犯罪分子惯用的手法,但还是有人屡屡上当。

  提醒:在对方正式付款前,必须有人留在仓库看牢自己的货,并且途中要盯牢陪你取钱的人。另外,有的外贸公司在要你发货时,声称货款已经发出。你必须到银行确认货款确实到账后再发货。一旦发现交易有诈骗嫌疑,应当立即报案。

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