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票据诈骗3种陷阱
发表时间:2011-8-16 12:12:11 来源:中国出口退税咨询网 [我要挑错]

  7月5日,株洲某公司因与珠海某公司有一笔业务合作,双方约定采取承兑汇票结算方式。株洲公司将70万元现金存入农行某分理处,于当日办好两张共计70万元的银行承兑汇票。并应对方要求,立即将两张承兑汇票的原件传真给对方;同时,接受对方邀请前往珠海洽谈业务,没想到这一去却是赴了“鸿门宴”。

  当株洲公司的代表到达珠海后受到对方的盛情款待,株洲方的代表将两张汇票给对方过目检查,但是他们不知已掉进对方设置的陷阱。原来,对方在接收到汇票传真件后,已按照汇票的式样,利用高科技手段重新制造了一张。在过目检验汇票过程中,珠海方面将事先备好的假汇票换出了真汇票。珠海方窃取到70万元真银行承兑汇票后顺利提现。待株洲客商因生意未谈成,回到原出票行退票时,银行工作人员告知,两笔汇票已被兑付。

  票据“克隆”

  去年12月21日,一自称为武汉某公司经理的张某,来到原农行株洲市城中支行营业部申请承兑汇票贴现,并出具了湖北某银行开具的金额为465万元的承兑汇票。几分钟之后,农行就收到出票行传来的银行承兑汇票传真件。农行经办人员及时向对方发出加急电报查询。次日早晨,“投递员”送来武汉恢复的加急电报。尽管这一切与平常办理业务没什么两样,但农行在审查汇票时发现了疑点。经查询、检验:电报系伪造。

  公安机关后来查明,以湖北人张某为首的3人团伙是从广东省某地制假团伙手中购入的伪造银行承兑汇票,其“克隆”的汇票几乎达到以假乱真的地步。从发传真到伪造电报,该犯罪团伙非常清楚银行的操作流程。

  票据圈钱

  资金掮客利用非法手段从一家银行申请办理承兑汇票,然后到另一家银行进行贴现。套取银行资金后,进入股市操作或进行收购上市企业,再到股市上套取资金,轻而易举地完成“圈钱”过程。其主要做法是:首先与别的企业联手伪造交易合同,然后采取反复使用同一张增值税发票原件,或非法购买,借用别的企业贷款卡,财务专用章等资料,抑或集团内部各公司之间对开增值税发票,骗取银行承兑汇票。

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