骗税动态 - 出口退税咨询网

举报信言之凿凿。但核查账簿和申报情况后，案情一直没有重大突破。是举报信息有误？还是企业“作伪如真”？加大举报线索挖掘力度后，检查人员发现，举报信息背后果然有隐情……

近日，国家税务总局鹰潭高新技术产业开发区税务局以行业网站上的一条股权交易信息为线索，及时对辖区江西C集团有限公司金额为1.2亿元的一项股权交易实施风险管理，辅导企业准确核算股权原值，正确计算应纳税所得额履行代扣代缴义务，依法征收非居民企业所得税1074.71万元…

年度收入变化剧烈，经营业绩如坐“过山车”；账目混乱，营收情况无据可查——面对经营乱象，国家税务总局南通市税务局第一稽查局的检查人员通过暗访，初步掌握了企业运营流程，决定携带“取证魔方”对其实施突击检查……

青岛税务部门通过打防联动快速反应机制发现农产品经营企业进销不匹配、用工与产能不匹配等疑点，创新调查取证措施，连破两起虚开农产品收购发票骗税大案。

榆林市警税协作探索以税侦支队形式实体化运作，通过一系列一体化信息化创新机制，实现警税深度协作，对涉税违法犯罪的打击日趋高效精准。

山东省威海市税警携手，破获了一起虚开机动车销售统一发票大案。违法分子冒用他人名义注册270家空壳汽车销售公司，对外共虚开机动车销售统一发票12409份，涉及金额17.7亿余元。案件查处过程中，办案人员共捣毁犯罪窝点4个，抓获犯罪嫌疑人14名。

近日，在国家税务总局大连市税务局稽查局举办的典型案例交流会上，一个同时涉及虚开、骗税、偷税，主要嫌犯自始至终零口供的案件成为讨论重点。

国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局（以下简称“第一稽查局”）根据一条扫黑除恶线索，查实W公司通过设置“账外账”、少列收入偷逃税款案件。

2021年9月1日，重庆市第四中级人民法院对“401”跨省虚开增值税发票案进行开庭审理，一审判决谢某某、王某、李某等13人犯虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、盗窃罪，判处有期徒刑并处罚金。

出口企业以自营名义出口货物，与供货商签订《出口代理协议》、或虽未签订代理协议，但出口业务的实质参与主体为出口企业之外的第三方的，构成税法所禁止的“假自营、真代理”的情形。

近期，国家税务总局淮南市税务局第二稽查局依托税收大数据，在短时间内成功查处了一起“扫黑除恶”涉税案件，显示了深挖大数据的价值。

几十户贸易企业对外开具了大量LED灯、螺纹钢销售发票，但其购入的产品却是进口海鲜和水果。这出购销“变身记”谁是导演？企业使用的海关缴款书又是从何而来？办案人员启动了调查程序

一条公安机关移交的线索信息，让3家关联企业进入检查人员视线。面对纷乱的账目信息，检查人员审单据、核业务，逐一筛查确认企业项目成本，最终找到了涉案公司“高增长，低利润”的背后玄机。

国家税务总局厦门市税务局第一稽查局最近查结了一起团伙虚开增值税专用发票案件，违法团伙通过伪造购销业务链条，向下游企业虚开发票金额逾40亿元。

一条公安机关移交的线索信息，让3家关联企业进入检查人员视线。面对纷乱的账目信息，检查人员审单据、核业务，逐一筛查确认企业项目成本，最终找到了涉案公司“高增长，低利润”的背后玄机。